泉源：上海证券报

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-127

安阳钢铁股份有限公司

2025年第十九次临时董事会会议有经营公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带拖累。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第十九次临时董事会会议于2025年12月23日以通信相貌召开，会议奉告和材料已于2025年12月18日以通信相貌发出。会议应出席董事9名，施行出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主抓。会议的召开合适《公司法》和《公司礼貌》的关连礼貌。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）对于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限拖累公司银行授信提供担保的议案

为欢欣业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限拖累公司（以下简称周口公司）拟向中国工商银行股份有限公司周口分行央求金额不跳跃东谈主民币5亿元银行玄虚授信，期限不跳跃1年，施行以订立借款公约商定为准。公司拟为周口公司的上述业务提供连带拖累保证担保。

同期授权董事长签署公司上述交往所需要的合同及关连文献。

该议案尚需提交公司鞭策会审议。

表决成果：原意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日线路于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司对于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限拖累公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-128）

（二）公司对于控股子公司河南安钢周口钢铁有限拖累公司开展融资租借业务暨关联交往的议案

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，欢欣业务发展需要，周口公司拟以谅解板淬火机的部分开辟算作租借物，以售后回租相貌与关联方上海鼎易融资租借有限公司开展融资租借业务，融资金额为不跳跃东谈主民币900万元，融资期限为3年。

关联董事程官江、罗大春、付培众照章规避了表决。公司落寞董事就此关联交旧事项进行了审核。

表决成果：原意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日线路于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司对于控股子公司河南安钢周口钢铁有限拖累公司开展融资租借业务暨关联交往的公告》（公告编号：2025-129）

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025一128

安阳钢铁股份有限公司

对于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限拖累公司

银行授信提供担保的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律拖累。

迤逦内容请示:

● 被担保东谈主称号：河南安钢周口钢铁有限拖累公司（以下简称周口公司）

● 本次担保金额及已施行为其提供的担保余额：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司周口公司拟向中国工商银行股份有限公司周口分行央求金额不跳跃东谈主民币5亿元银行玄虚授信，期限不跳跃1年，施行以订立借款公约商定为准。公司拟为周口公司的上述业务提供连带拖累保证担保。同期授权董事长签署公司上述交往所需要的合同及关连文献。

戒指本公告日，公司已向周口公司提供的担保业务累计352,463.13万元。前述担保总和不含本次担保。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保过时的累计数目：无

● 特殊风险请示：公司及控股子公司担保总和跳跃公司最近一期经审计净钞票50%，敬请投资者充分柔软担保风险。

● 本次担保事项尚需提交公司鞭策会审议。

一、担保情况概述

2025年12月23日，公司2025年第十九次临时董事会会议审议通过了《对于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限拖累公司银行授信提供担保的议案》。

为欢欣业务发展需要，公司控股子公司周口公司拟向中国工商银行股份有限公司周口分行央求金额不跳跃东谈主民币5亿元银行玄虚授信，期限不跳跃1年，施行以订立借款公约商定为准。公司拟为周口公司的上述业务提供连带拖累保证担保。

同期授权董事长签署公司上述交往所需要的合同及关连文献。

该议案尚需提交公司鞭策会审议。

二、被担保东谈主基本情况

（一）公司称号：河南安钢周口钢铁有限拖累公司

（二）斡旋社会信用代码：91411600MA45J27R3B

（三）注册本钱：伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整

（四）法定代表东谈主：罗大春

（五）建立日历：2018 年 7 月 26 日

（六）公司住所：周口市文昌正途东段招商大厦 A 座 15 楼

（七）打算范围：

许可形态：燃气打算；发电业务、输电业务、供（配）电业务（照章须经批准的形态，经关连部门批准后方可开展打算步履，具体打算形态以关连部门批准文献约略可证件为准）

一般形态：钢、铁冶真金不怕火；钢压延加工；铁合金冶真金不怕火；石灰和石膏制造；真金不怕火焦；基础化学原料制造（不含危急化学品等许可类化学品的制造）；工程和技巧沟通和西宾发展；金属结构制造；玄色金属锻造；锻件及粉末冶金成品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属成品修理；热力坐蓐和供应；浑水惩处过火再生应用；雨水、微咸水及矿井水的收罗惩处及应用（除照章须经批准的形态外，凭营业派司照章自主开展打算步履）

周口公司为公司控股子公司，其信用情景风雅，无影响其偿债才略的紧要事项。最近一年又一期的主要财务主见如下：

单元：万元

■

周口公司鞭策及抓股比举例下：

单元：万元

■

三、担保公约的主要内容

当今尚未签署关连担保公约，具体内容以施行签署的公约为准。

四、担保的必要性和合感性

本次担保主要用于被担保方坐蓐打算，被担保方为公司控股子公司，坐蓐打算褂讪，资信情景风雅，具有偿还债务的才略，担保风险可控，不存在挫伤公司及鞭策利益的情形。

五、董事会意见

董事会合计：本次担保事项成心于欢欣周口公司业务发展需要，优化融资结构。被担保东谈主为公司控股子公司，公司领有被担保方的抵制权，担保风险可控，且其现存资信情景风雅，不存在挫伤公司及鞭策利益的情形，董事会原意上述担保事项。

六、累计对外担保数目及过时担保的数目

戒指公告线路日，公司及控股子公司担保总和为567,163.128万元，占公司最近一期经审计净钞票的比例为214.24%，其中：公司对控股子公司提供的担保总和为东谈主民币556,163.128万元，占公司最近一期经审计净钞票的比例为210.08%；因向控股鞭策安阳钢铁集团有限拖累公司出售原控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限拖累公司一起股权，酿成关联担保总和11,000万元，占公司最近一期经审计净钞票的比例为4.16%。

戒指本公告线路日，公司无过时对外担保的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-129

安阳钢铁股份有限公司

对于控股子公司河南安钢周口钢铁有限拖累公司

开展融资租借业务暨关联交往的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带拖累。

迤逦内容请示：

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河南安钢周口钢铁有限拖累公司（以下简称周口公司）拟以谅解板淬火机的部分开辟算作租借物，以售后回租相貌与关联方上海鼎易融资租借有限公司（以下简称上海鼎易公司）开展融资租借业务，融资金额为不跳跃东谈主民币900万元，融资期限为3年。

本次交往组成关联交往，未组成紧要钞票重组。

是否需要提交公司鞭策大会审议：否。

昔时12个月内，除照旧本公司鞭策会审议通过的事项外，公司及控股子公司与上海鼎易公司开展融资租借业务互助产生的关联交往金额为9,700万元（不含本次交往）。

一、关联交往概述

（一）关联交往基本情况

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，欢欣业务发展需要，周口公司拟以谅解板淬火机的部分开辟算作租借物，以售后回租相貌与关联方上海鼎易公司开展融资租借业务，融资金额为不跳跃东谈主民币900万元，融资期限为3年。租借利率、房钱及支付相貌、保证金、留购价款等融资租借的具体内容以最终签署的融资租借合同为准。

（二）交往主见和原因

本次关联交往用于为优化公司控股子公司周口公司融资结构，欢欣业务发展需要。

（三）董事会表决情况

公司2025年第十九次临时董事会会议审议通过了《公司对于控股子公司河南安钢周口钢铁有限拖累公司开展融资租借业务暨关联交往的议案》，关联董事程官江、罗大春、付培众照章规避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交往的议案。

二、关联东谈主先容

（一）关联东谈主关系先容

公司鞭策安阳钢铁集团有限拖累公司（以下简称安钢集团）抓有公司67.86%的股份，为公司控股鞭策。安钢集团控股子公司安钢集团福利实业有限拖累公司抓有上海鼎易公司70.59％的股份。凭据《上海证券交往所股票上市法则》的礼貌，上海鼎易公司为公司关联方，本次交旧事项组成关联交往。

除上述关联关系外，公司与上海鼎易公司在产权、业务、钞票、债权债务、东谈主员等方面不存在其他关联关系。

（二）关联东谈主基本情况

公司称号：上海鼎易融资租借有限公司

类型：有限拖累公司（港澳台投资、非独资）

住所：中国（上海）解放贸易西宾区浦东南路1969号1816 室

法定代表东谈主：杨小红

注册本钱：东谈主民币 17,000 万元

建立日历：2016 年 4 月 22 日

打算范围：融资租借业务；租借业务；向国表里购买租借财产；租借财产的残值惩处及维修；租借交往扣问和担保，从事与主营业务关连的生意保理业务。（照章须经批准的形态，经关连部门批准后方可开展打算步履）

上海鼎易公司最近一年又一期主要财务主见如下：

单元：元

■

三、本次关联交往的订价战略及订价依据

公司和上述关联方进行的交往是通过参考阛阓价钱并比对其他交往者进行的，在价钱和其他交往要求方面是交流的，因此，交往的订价比照阛阓订价是公允的，不存在挫伤公司利益的情形。

四、关联交往对上市公司的影响

上述关联方照章存续，与本公司存在抓续性的关联关系。关联公司打算宽泛，具有风雅的践约才略。公司本次关联交往欢欣周口公司业务发展需要，不会影响公司打算业务的宽泛开展，对公司落寞性莫得影响，公司主要业务不因本次交往而对关联方酿成依赖。

公司本次关联交往步调合适礼貌，不存在挫伤公司利益、非关联鞭策和中小鞭策利益的步履，也不会对公司损益情景、钞票情景和财务情景产生不利影响。

五、该关联交往应当扩充的审议步调

（一）落寞董事故意会议审议情况

公司合座落寞董事于2025年12月18日召开第十届董事会落寞董事故意会议2025年第十次会议，本次会议应干预落寞董事3名，施行干预落寞董事3名。会议最终以3票原意、0票反对、0票弃权的表决成果审议通过了《公司对于控股子公司河南安钢周口钢铁有限拖累公司开展融资租借业务暨关联交往的议案》。落寞董事对本次投资事项发表的意见如下：公司本次关联交往欢欣周口公司业务发展需要，公司与关联方的交往价钱公允合理，不存在挫伤公司过火鞭策特殊是中小鞭策利益的情形，审议该议案时，关联董事程官江、罗大春、付培众应照章规避表决。

（二）董事会审议情况

公司于2025年12月23日召开2025年第十九次临时董事会会议审议通过了《公司对于控股子公司河南安钢周口钢铁有限拖累公司开展融资租借业务暨关联交往的议案》。本次会议应干预董事9名，施行干预董事9名，关联董事程官江、罗大春、付培众照章规避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交往的议案。

六、历史关联交往情况

昔时12个月内，除照旧本公司鞭策会审议通过的事项外，公司及控股子公司与上海鼎易公司开展融资租借业务互助产生的关联交往金额为9,700万元（不含本次交往）。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-130

安阳钢铁股份有限公司

对于出售控股子公司股权暨关联交往完成的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带拖累。

一、交往概述

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）辩别于2025年11月7日、2025年11月26日召开2025年第十四次临时董事会会议、2025年第四次临时鞭策会，审议通过了《对于出售控股子公司股权暨关联交往的议案》。公司拟以现款相貌向控股鞭策安阳钢铁集团有限拖累公司出售公司抓有的一起安钢集团永通球墨铸铁管有限拖累公司（以下简称永通公司）78.1372%股权和安阳豫河永通球团有限拖累公司（以下简称豫河公司）100%股权，股权转让价款为东谈主民币83,665.04万元。本次交往完成后，公司将不再抓有永通公司和豫河公司股权，本次交往对公司损益产生的影响最终以审计成果为准。

具体内容详见公司在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）2025年11月8日线路的《安阳钢铁股份有限公司对于出售控股子公司股权暨关联交往的公告》（公告编号：2025-101），以及2025年11月27日线路的《安阳钢铁股份有限公司2025第四次临时鞭策会有经营公告》（公告编号：2025-116）。

二、交往证实

戒指公告线路日，公司已收到一起股权转让款东谈主民币83,665.04万元，本次关联交往完成。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年12月24日